Сăutare: date financiare
Republica Moldova va schimba automat mai multe categorii de date financiare cu alte țări
Republica Moldova va putea face schimb automat de informații privind un număr mai mare de categorii de conturi financiare cu instituțiile omoloage din diferite țări. Posibilitatea va fi oferită după…
-
02 Iulie 15:34
Peste 1,3 milioane de apeluri frauduloase, blocate în primele cinci luni ale anuluI
Peste 1,3 milioane de apeluri frauduloase au fost blocate în primele cinci luni ale acestui an. Autoritățile avertizează însă că fraudele de tip inginerie socială, prin care escrocii manipulează…
-
26 Iunie 20:00
Fraude telefonice și online în numele Premier Energy: Ce recomandă compania
Premier Energy avertizează consumatorii despre apariția unor tentative de fraudă în care persoane necunoscute contactează cetățenii folosind în mod abuziv numele companiei pentru a obține date…
-
24 Iunie 09:31
Republica Moldova va schimba automat mai multe categorii de date financiare cu alte țări
Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova va putea face schimb automat de informații privind un număr mai mare de categorii de conturi financiare cu instituțiile omoloage din diferite țări. Parlamentul…
-
18 Iunie 13:47
Serviciul Fiscal de Stat atenționează asupra unor mesaje frauduloase transmise prin WhatsApp
Serviciul Fiscal de Stat informează că, în ultima perioadă, mai mulți contribuabili recepționează mesaje prin intermediul aplicației WhatsApp, însoțite de documente pretins emise de instituție,…
-
06 Aprilie 17:00
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional vine la Chișinău pentru consultări anuale
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru discuțiile anuale prevăzute…
-
02 Decembrie 2025 10:18
Tot mai multe tentative de fraudă online: Zeci de cazuri, raportate în noiembrie
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 avertizează populația asupra creșterii numărului de tentative de escrocherie raportate în ultimele zile.
-
07 Noiembrie 2025 16:40
IGP atenționează: Escrocheriile bancare iau amploare în timpul sărbătorilor. Recomandările polițiștilor
Inspectoratul General al Poliției (IGP) avertizează cetățenii asupra intensificării tentativelor de escrocherii bancare, mai ales în perioada sărbătorilor. Potrivit polițiștilor, infractorii utilizează…
-
06 Ianuarie 2025 12:32
Poșta Moldovei atenționează asupra tentativelor de escrocherii prin intermediul SMS-urilor. Recomandările întreprinderii
Întreprinderea de stat „Poșta Moldovei” atenționează că în ultima perioadă se constată o creștere sporită a tentativelor de escrocherii prin intermediul SMS-urilor (atacuri de tip phishing).…
-
03 Decembrie 2024 13:05
Republica Moldova a fost autorizată pentru schimburi reciproce de date privind conturile financiare
Serviciul Fiscal de Stat informează că, pe 20 septembrie 2024, Forumul Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a adoptat și publicat Raportul privind confidențialitatea…
-
25 Septembrie 2024 09:24
Octavian Armașu: „Mizăm în continuare și pe sprijinul Casei Regale în pașii următori de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a avut ieri o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei Române, care a fost însoțită de Alteța Sa Regală Principele Radu,…
-
15 Noiembrie 2023 08:53
Daniel-Marius Staicu: Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali
Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali. Declarațiile…
-
22 Februarie 2023 13:47
Deținerile rușilor în conturi din bănci străine au atins un nivel record de 82 de miliarde de dolari. Sute de mii de ruși au fugit din țară de la declanșarea războiului
Valoarea sumelor deținute de ruși în conturi din bănci străine s-a dublat în primele 11 luni din 2021, atingând un nivel record, în condițiile în care sute de mii de ruși au fugit în străinătate…
-
19 Ianuarie 2023 19:13
Cine sunt fiicele lui Vladimir Putin, incluse de SUA pe lista sancțiunilor
Statele Unite au anunțat miercuri un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei și a unor persoane apropiate de liderul de la Kremlin, printre care au menționat și „copiii adulți ai președintelui Putin”.…
-
07 Aprilie 2022 13:19
Pagubele provocate de invazia trupelor rusești în Ucraina depășesc 100 de miliarde de dolari, potrivit oficialilor ucraineni
Forțele invadatoare ale Rusiei au provocat până acum distrugeri în valoare de cel puțin 100 de miliarde de dolari în Ucraina, a afirmat Oleg Ustenko, consilierul economic al președintelui ucrainean…
-
10 Martie 2022 19:11
Parlamentul a ratificat Acordul pentru schimbul automat de informații cu privire la conturi
Republica Moldova va avea un mecanism de schimb automat de date și informații privind conturile financiare.
-
10 Martie 2022 10:58
Fostul deputat, Vladimir Vitiuc, riscă să rămână fără avere nejustificată de peste jumătate de milion de lei
Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul unui control al averii inițiat în martie 2020, a emis un act de constatare în privința unui fost deputat care nu a reușit să justifice proveniența…
-
06 Ianuarie 2022 14:26
ANI: Conflicte de interese și includerea datelor incomplete în declarațiile de avere
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimurilor juridice ale conflictelor de interese și ale declarării averii și intereselor personale de către mai mulți subiecți…
-
29 Decembrie 2021 14:52
VIDEO | Cinci traficanți de droguri au fost reținuți în urma perchezițiilor efectuate în Republica Moldova și Muntenegru
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, de comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat zece…
-
30 Septembrie 2021 10:23
Compania British Airways, vizată de o plângere în nume colectiv după o scurgere masivă de date personale
Compania aeriană British Airways este vizată de o plângere în nume colectiv în Regatul Unit, 16.000 de clienți susținând că au avut de suferit de pe urma unei scurgeri masive de date personale…
-
12 Ianuarie 2021 19:19
